Інформаційна картка

Видавник акта:	Верховна Рада України
Вид акта:	Закон України
Дата прийняття та номер акта:	Від 28.11.2002 № 249-IV
Назва акта:	Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Статус:	Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Опублікування:	Офіційний вісник України, 27.12.2002, № 50, ст. 2248 Урядовий кур'єр, 11.12.2002, № 231 Відомості Верховної Ради України, 03.01.2003, № 1, ст. 2
Ключові слова:	доходи легалізація боротьба з тероризмом боротьба зі злочинністю тероризм злочин
Міжнародний договір:
Країна:

Реєстраційний код акта:	23751/2002
Дата внесення до Реєстру:	10.12.2002

Акти, на які посилається цей акт:	Верховна Рада України Кодекс від 05.04.2001 № 2341-III Конвенція (багатосторонній міждержавний міжнародний договір) від № Верховна Рада Української РСР Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III Верховна Рада України Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI
Акти, які посилаються на цей акт:	Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 22.12.2003 № 163/557 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 26.12.2003 № 166 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 10.12.2003 № 562 Фонд державного майна України Наказ від 31.01.2004 № 167 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 19.02.2004 № 85 Правління Національного банку України Постанова від 17.03.2004 № 108 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 22.01.2004 № 21 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Наказ від 15.04.2004 № 336 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 18.06.2004 № 56 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 23.07.2004 № 79/816 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 27.07.2004 № 81/413 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 19.07.2004 № 73 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 21.07.2004 № 75/410 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 08.06.2004 № 279 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 09.09.2004 № 114/659 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 28.09.2004 № 122 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 17.09.2004 № 2384 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 08.06.2004 № 278 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 23.12.2004 № 3178 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 31.01.2005 № 35/6 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 31.03.2005 № 82 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 15.04.2005 № 97/262 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 17.05.2005 № 114/373 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 16.05.2005 № 112 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 25.05.2005 № 121/281 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 24.06.2005 № 4241 Державний комітет фінансового моніторингу України Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 30.06.2005 № Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 03.08.2005 № 156/35 Державний комітет фінансового моніторингу України Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 19.07.2005 № Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 17.08.2005 № 160 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 17.08.2005 № 161 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 04.10.2005 № 538 Правління Національного банку України Постанова від 28.10.2005 № 403 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 10.10.2005 № 559 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 11.05.2005 № 107/171 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 17.01.2006 № 4 Правління Національного банку України Постанова від 14.05.2003 № 189 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 23.03.2006 № 5523 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 24.03.2006 № 56 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 20.04.2006 № 76 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 19.04.2006 № 74 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 28.04.2006 № 5720 Кабінет Міністрів України Постанова від 25.05.2006 № 751 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 17.08.2005 № 162 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 12.05.2006 № 288 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 05.05.2006 № 87 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 26.04.2006 № 84 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 26.05.2006 № 341 Правління Національного банку України Постанова від 14.07.2006 № 267 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 26.05.2006 № 345 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 26.05.2006 № 346 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 26.05.2006 № 347 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 26.05.2006 № 348 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 26.05.2006 № 349 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 10.08.2006 № 155/532 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 21.08.2006 № 163 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 07.09.2006 № 6201 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 17.10.2006 № 999 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 26.05.1998 № 61 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 02.11.2006 № 1227 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 28.11.2006 № 240/718/1158/755 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 16.11.2006 № 6426 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 19.12.2006 № 1542 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 17.10.2006 № 1000 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 16.01.2007 № 6 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 19.12.2006 № 259 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 28.08.2003 № 41 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 10.05.2007 № 7288 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 29.05.2007 № 1169 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 24.06.2003 № 290 Міністерство юстиції України Наказ від 31.07.2000 № 32/5 Правління Національного банку України Постанова від 09.08.2007 № 291 Правління Національного банку України Постанова від 20.11.2007 № 418 Правління Національного банку України Постанова від 18.03.1999 № 127 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 26.12.2007 № 238 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 11.01.2002 № 13 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Наказ від 26.02.2008 № 22 Кабінет Міністрів України Постанова від 18.02.2002 № 194 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 18.08.2008 № 921 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Наказ від 14.03.2001 № 49 Правління Національного банку України Постанова від 28.07.2008 № 216 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 14.03.2001 № 60 Правління Національного банку України Постанова від 29.03.2001 № 135 Державний комітет фінансового моніторингу України Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 29.09.2008 № Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 29.01.2009 № 11/33/24/53 Президент України Указ від 30.04.2009 № 286/2009 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 14.04.2009 № 398 Державний комітет фінансового моніторингу України Меморандум (двосторонній міжвідомчий міжнародний договір) від 27.05.2009 № Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 05.06.2009 № 64 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 25.08.2009 № 109/566 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 15.10.2009 № 147 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 21.12.2009 № 173 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 16.02.2010 № 152 Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 12.05.2003 № 46 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 14.07.2010 № 110 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 19.07.2010 № 113 Кабінет Міністрів України Постанова від 18.08.2010 № 745 Кабінет Міністрів України Постанова від 25.08.2010 № 746 Кабінет Міністрів України Постанова від 25.08.2010 № 747 Кабінет Міністрів України Постанова від 25.08.2010 № 759 Кабінет Міністрів України Постанова від 25.08.2010 № 765 Кабінет Міністрів України Постанова від 30.08.2010 № 775 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 11.08.2010 № 134/996 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 21.07.2010 № 120 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 15.07.2010 № 112 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 25.08.2010 № 146/1991/5 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 27.08.2010 № 149 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 30.08.2010 № 151/625 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 09.09.2010 № 160/251 Міністерство юстиції України Наказ від 29.09.2010 № 2336/5 Міністерство юстиції України Наказ від 29.09.2010 № 2337/5 Міністерство юстиції України Наказ від 29.09.2010 № 2338/5 Міністерство юстиції України Наказ від 29.09.2010 № 2339/5 Міністерство юстиції України Наказ від 29.09.2010 № 2340/5 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 27.07.2010 № 1156 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 27.07.2010 № 1154 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 26.08.2010 № 148 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 27.08.2010 № 150 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 30.08.2010 № 152 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 03.08.2010 № 126 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 13.08.2010 № 135 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 13.08.2010 № 136 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 13.08.2010 № 137 Міністерство транспорту та зв'язку України Наказ від 28.09.2010 № 710 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 20.08.2010 № 143 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 20.08.2010 № 1327 Міністерство юстиції України Наказ від 25.10.2010 № 2595/5 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 27.07.2010 № 1155 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 12.10.2010 № 185/72 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 22.10.2010 № 192 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 22.10.2010 № 193/1253 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 28.09.2010 № 172 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 26.10.2010 № 1621 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 23.06.2006 № 432 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 11.11.2010 № 857 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 05.08.2010 № 128 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 26.10.2010 № 199/546 Міністерство транспорту та зв'язку України Наказ від 15.11.2010 № 822 Міністерство транспорту та зв'язку України Наказ від 15.11.2010 № 823 Міністерство економіки України Наказ від 14.10.2010 № 1310 Міністерство юстиції України Наказ від 29.12.2010 № 3376/5 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 28.12.2010 № 1952 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 28.12.2010 № 1953 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 28.12.2010 № 1954 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 28.12.2010 № 1955 Кабінет Міністрів України Розпорядження від 09.03.2011 № 190-р Міністерство фінансів України Наказ від 11.03.2011 № 338 Міністерство фінансів України Наказ від 21.03.2011 № 384 Міністерство фінансів України Наказ від 11.03.2011 № 339 Міністерство фінансів України Наказ від 22.03.2011 № 392 Президент України Указ від 13.04.2011 № 466/2011 Міністерство фінансів України Наказ від 04.04.2011 № 463 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 07.04.2011 № 186 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 13.11.2003 № 120 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 07.04.2011 № 185 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 05.08.2003 № 26 Правління Національного банку України Постанова від 19.03.2003 № 124 Правління Національного банку України Постанова від 25.05.2011 № 164 Міністерство фінансів України Наказ від 21.06.2011 № 739 Правління Національного банку України Постанова від 15.06.2011 № 192 Міністерство юстиції України Наказ від 05.07.2011 № 1804/5 Правління Національного банку України Постанова від 20.06.2011 № 197 Правління Національного банку України Постанова від 18.05.2011 № 154 Правління Національного банку України Постанова від 21.01.2004 № 22 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 12.08.2011 № 34 Міністерство фінансів України Наказ від 19.08.2011 № 1054 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 12.08.2011 № 35 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 12.08.2011 № 36 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 30.08.2011 № 1177 Верховна Рада України Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР Міністерство фінансів України Наказ від 14.09.2011 № 1145 Президент України Указ від 23.11.2011 № 1063/2011 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 08.11.2011 № 1610 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 08.11.2011 № 1611 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 08.11.2011 № 1613 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 08.11.2011 № 1614 Міністерство фінансів України Наказ від 22.11.2011 № 1479 Міністерство фінансів України Наказ від 17.01.2012 № 24 Міністерство фінансів України Наказ від 17.01.2012 № 22 Правління Національного банку України Постанова від 17.01.2012 № 7 Міністерство фінансів України Наказ від 17.01.2012 № 23 Міністерство юстиції України Наказ від 22.02.2012 № 296/5 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 10.01.2012 № 15 Міністерство фінансів України Наказ від 05.01.2012 № 5 Міністерство фінансів України Наказ від 05.03.2012 № 324 Міністерство фінансів України Наказ від 05.03.2012 № 325 Міністерство фінансів України Наказ від 02.04.2012 № 423 Міністерство юстиції України Наказ від 12.04.2012 № 578/5 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 13.03.2012 № 394 Міністерство фінансів України Наказ від 16.05.2012 № 549/123/332/340 Державний комітет телебачення і радіомовлення України Наказ від 05.07.2012 № 180 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 19.07.2012 № 995 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 19.07.2012 № 998 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 19.07.2012 № 997 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 19.07.2012 № 996 Міністерство фінансів України Наказ від 14.09.2012 № 992 Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 09.10.2012 № 1676 Міністерство фінансів України Наказ від 16.10.2012 № 1103/464 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 14.11.2012 № 1285 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 06.11.2012 № 1583 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 22.11.2012 № 1688 Міністерство юстиції України Наказ від 23.06.2011 № 1707/5 Міністерство інфраструктури України Наказ від 26.11.2012 № 707 Міністерство інфраструктури України Наказ від 26.11.2012 № 708 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 11.12.2012 № 1766 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 25.12.2012 № 1851 Міністерство фінансів України Наказ від 04.12.2012 № 1272 Міністерство фінансів України Наказ від 04.02.2013 № 58 Міністерство фінансів України Наказ від 05.02.2013 № 59 Міністерство фінансів України Наказ від 15.02.2013 № 243 Кабінет Міністрів України Постанова від 11.03.2013 № 155 Міністерство фінансів України Наказ від 28.02.2013 № 344 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 28.02.2013 № 281 Міністерство фінансів України Наказ від 18.03.2013 № 397 Міністерство фінансів України Наказ від 01.04.2013 № 436 Міністерство фінансів України Наказ від 26.03.2013 № 426/184 Міністерство фінансів України Наказ від 28.03.2013 № 434/567/5 Міністерство фінансів України Наказ від 02.04.2013 № 440 Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 02.04.2013 № 1099 Міністерство інфраструктури України Наказ від 01.04.2013 № 199 Міністерство фінансів України Наказ від 19.04.2013 № 487/413 Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 25.04.2013 № 1394 Міністерство фінансів України Наказ від 26.04.2013 № 496 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 14.05.2013 № 815 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 14.05.2013 № 818 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 14.05.2013 № 820 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 14.05.2013 № 814 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 14.05.2013 № 816 Міністерство фінансів України Наказ від 28.05.2013 № 560 Правління Національного банку України Постанова від 07.06.2013 № 213 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 14.05.2013 № 819 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 21.05.2013 № 862 Міністерство фінансів України Наказ від 28.05.2013 № 561 Міністерство фінансів України Наказ від 26.07.2013 № 695 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 06.08.2013 № 1414 Правління Національного банку України Постанова від 29.08.2013 № 339 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 10.09.2013 № 1752 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 24.09.2013 № 1930 Правління Національного банку України Постанова від 07.11.2013 № 441 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Наказ від 08.11.2013 № 1320 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 28.08.2003 № 41 Міністерство фінансів України Наказ від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484 Міністерство фінансів України Наказ від 24.12.2013 № 1118 Правління Національного банку України Постанова від 19.03.2003 № 124 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 29.04.2014 № 576 Верховна Рада України Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI Міністерство юстиції України Наказ від 11.08.2014 № 1322/5 Кабінет Міністрів України Постанова від 20.08.2014 № 375 Міністерство фінансів України Наказ від 19.08.2014 № 819 Верховна Рада України Закон України від 12.08.2014 № 1636-VII Верховна Рада України Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV Верховна Рада України Закон України від 15.05.2003 № 755-IV Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII Міністерство фінансів України Наказ від 30.10.2014 № 1089 Правління Національного банку України Постанова від 17.08.2012 № 346 Правління Національного банку України Постанова від 31.10.2014 № 696 Верховна Рада України Закон України від 28.12.2014 № 78-VIII Правління Національного банку України Постанова від 08.09.2011 № 306 Правління Національного банку України Постанова від 22.01.2015 № 45 Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII Правління Національного банку України Постанова від 28.04.2015 № 282 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 31.05.2016 № 617 Правління Національного банку України Постанова від 08.06.2016 № 343
Акти, які змінюються цим актом:	Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III Верховна Рада Української РСР Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X
Акти, які змінюють цей акт:	Верховна Рада України Закон України від 24.12.2002 № 345-IV Верховна Рада України Закон України від 18.05.2004 № 1726-IV Верховна Рада України Закон України від 01.12.2005 № 3163-IV Верховна Рада України Закон України від 18.05.2010 № 2258-VI Верховна Рада України Закон України від 07.04.2011 № 3205-VI Верховна Рада України Закон України від 07.07.2011 № 3610-VI Верховна Рада України Закон України від 15.11.2011 № 4025-VI Верховна Рада України Закон України від 13.04.2012 № 4652-VI Верховна Рада України Закон України від 16.10.2012 № 5463-VI Верховна Рада України Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI Верховна Рада України Закон України від 16.05.2013 № 245-VII Верховна Рада України Закон України від 04.07.2013 № 406-VII Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1701-VII Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII Верховна Рада України Закон України від 28.12.2014 № 78-VIII

Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів

  -
  -
  -

Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"