Видавник акта: Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
Служба безпеки України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 22.12.2003 № 163/557
Назва акта: Про затвердження Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 14.01.2004 № 38/8637
Опублікування: Офіційний вісник України, 30.01.2004, № 2, ст. 101
Ключові слова: Департамент державний
моніторинг
служба безпеки
операції фінансові
матеріали
легалізація
доходи
боротьба з тероризмом
фінансування
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 27459/2004
Дата внесення до Реєстру: 17.01.2004
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Верховна Рада України Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII
Верховна Рада України Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII
Верховна Рада України Закон України від 20.03.2003 № 638-IV
Верховна Рада України Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 27.07.2004 № 81/413
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 25.05.2005 № 121/281
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 28.11.2006 № 240/718/1158/755
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"