Інформаційна картка

Видавник акта:	Державний комітет фінансового моніторингу України Державна податкова адміністрація України Міністерство внутрішніх справ України Служба безпеки України
Вид акта:	Наказ
Дата прийняття та номер акта:	Від 28.11.2006 № 240/718/1158/755
Назва акта:	Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Статус:	Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:	Від 15.12.2006 № 1312/13186
Опублікування:	Офіційний вісник України, 02.01.2007, № 51, ст. 3447
Ключові слова:	Департамент державний моніторинг служба безпеки операції фінансові матеріали легалізація доходи боротьба з тероризмом фінансування тероризм
Міжнародний договір:
Країна:

Реєстраційний код акта:	38214/2006
Дата внесення до Реєстру:	20.12.2006

Акти, на які посилається цей акт:	Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV Верховна Рада Української РСР Закон України від 04.12.1990 № 509-XII Верховна Рада Української РСР Закон України від 20.12.1990 № 565-XII Верховна Рада України Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII Верховна Рада України Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII Верховна Рада України Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII Верховна Рада України Закон України від 20.03.2003 № 638-IV Верховна Рада Української РСР Кодекс від 28.12.1960 № Кабінет Міністрів України Постанова від 27.11.1998 № 1893 Верховна Рада України Кодекс від 05.04.2001 № 2341-III Верховна Рада України Закон України від 26.12.2002 № 374-IV Служба безпеки України Наказ від 12.08.2005 № 440
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:	Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 12.08.2003 № 94/387 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 30.07.2003 № 83/787 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 22.12.2003 № 163/557
Акти, які змінюють цей акт:	Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 29.01.2009 № 11/33/24/53 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 10.08.2010 № 131/595/367/439 Міністерство фінансів України Наказ від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484

Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів

  -
  -
  -

Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"