Видавник акта: Державний комітет фінансового моніторингу України
Державна податкова адміністрація України
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 29.01.2009 № 11/33/24/53
Назва акта: Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 19.03.2009 № 258/16274
Опублікування: Офіційний вісник України, 06.04.2009, № 23, ст. 763
Ключові слова: Департамент державний
моніторинг
служба безпеки
операції фінансові
матеріали
легалізація
доходи
боротьба з тероризмом
фінансування
тероризм
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 46170/2009
Дата внесення до Реєстру: 27.03.2009
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Верховна Рада Української РСР Закон України від 04.12.1990 № 509-XII
Верховна Рада Української РСР Закон України від 20.12.1990 № 565-XII
Верховна Рада України Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII
Верховна Рада України Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII
Верховна Рада України Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII
Верховна Рада України Закон України від 26.12.2002 № 374-IV
Верховна Рада України Закон України від 20.03.2003 № 638-IV
Президент України Указ від 03.10.1992 № 493/92
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 28.11.2006 № 240/718/1158/755
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"