| Видавник акта: |
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
Державна податкова адміністрація України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 12.08.2003 № 94/387 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 27.08.2003 № 740/8061 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 12.09.2003, № 35, ст. 1918 |
| Ключові слова: |
служба податкова
матеріали
операції фінансові
легалізація
доходи
інформація
органи податкові |