| Видавник акта: |
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
Державна податкова адміністрація України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 21.07.2004 № 75/410 |
| Назва акта: |
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 09.08.2004 № 995/9594 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 27.08.2004, № 32, ст. 2186 |
| Ключові слова: |
служба податкова
матеріали
операції фінансові
легалізація
доходи
інформація |