| Видавник акта: |
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
Міністерство внутрішніх справ України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 30.07.2003 № 83/787 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 05.08.2003 № 686/8007 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 22.08.2003, № 32, ст. 1726 |
| Ключові слова: |
матеріали
операції фінансові
легалізація
доходи
фінансування
інформація
тероризм
надання матеріалів
моніторинг
фінанси |