| Видавник акта: |
Державний комітет фінансового моніторингу України
Міністерство внутрішніх справ України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 15.04.2005 № 97/262 |
| Назва акта: |
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 11.05.2005 № 489/10769 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 27.05.2005, № 19, ст. 1015 |
| Ключові слова: |
матеріали
операції фінансові
легалізація
доходи
фінансування
інформація
тероризм
моніторинг
фінанси |