Видавник акта: Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
Міністерство внутрішніх справ України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 23.07.2004 № 79/816
Назва акта: Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу та Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року № 83/787
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 06.08.2004 № 988/9587
Опублікування: Офіційний вісник України, 27.08.2004, № 32, ст. 2182
Ключові слова: матеріали
операції фінансові
легалізація
доходи
фінансування
інформація
тероризм
моніторинг
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 29718/2004
Дата внесення до Реєстру: 10.08.2004
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 30.07.2003 № 83/787
Акти, які змінюють цей акт:  
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"