Видавник акта: |
Державний комітет фінансового моніторингу України Служба безпеки України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 25.05.2005 № 121/281 |
Назва акта: |
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 03.06.2005 № 622/10902 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 24.06.2005, № 23, ст. 1310 |
Ключові слова: |
Департамент державний моніторинг служба безпеки операції фінансові матеріали легалізація доходи боротьба з тероризмом фінансування |