Видавник акта: Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 28.09.2004 № 122
Назва акта: Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 12.10.2004 № 1304/9903, 1305/9904
Опублікування: Офіційний вісник України, 05.11.2004, № 42, ст. 2793
Ключові слова: моніторинг
операції фінансові
інформація
легалізація
ідентифікація
Департамент державний
суб'єкти фінансового моніторингу
банк
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 30416/2004
Дата внесення до Реєстру: 19.10.2004
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Кабінет Міністрів України Постанова від 26.04.2003 № 644
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 13.05.2003 № 48
Акти, які посилаються на цей акт: Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 19.04.2006 № 74
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 26.04.2006 № 84
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 21.12.2009 № 173
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 17.08.2005 № 162
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 05.05.2006 № 87
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 27.08.2010 № 150
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"