13.05.2003
26.09.2003
26.12.2003
18.06.2004
28.09.2004
16.05.2005
17.08.2005
20.04.2006
05.05.2006
26.12.2007
26.08.2010
Видавник акта:
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 13.05.2003 № 48
Назва акта:
Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 23.05.2003 № 394/7715
Опублікування:
Офіційний вісник України, 13.06.2003, № 22, ст. 999
Ключові слова:
інформація
моніторинг
фінансування
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
25239/2003
Дата внесення до Реєстру:
28.05.2003
Акти, на які посилається цей акт:
Акти, які посилаються на цей акт:
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 28.09.2004 № 122
Правління Національного банку України Постанова від 28.10.2005 № 403
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 19.12.2006 № 259
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 05.08.2003 № 25
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 21.12.2009 № 173
Акти, які змінюються цим актом:
Акти, які змінюють цей акт:
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 26.09.2003 № 115
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 26.12.2003 № 166
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 18.06.2004 № 56
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 16.05.2005 № 112
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 17.08.2005 № 161
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 20.04.2006 № 76
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 05.05.2006 № 87
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 26.12.2007 № 238
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 26.08.2010 № 148
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"