Інформаційна картка

Видавник акта:	Державний комітет фінансового моніторингу України
Вид акта:	Наказ
Дата прийняття та номер акта:	Від 19.12.2006 № 259
Назва акта:	Про затвердження "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та Інструкції щодо її заповнення і подання
Статус:	Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:	Від 01.02.2007 № 86/13353, 87/13354, 88/13355, 89/13356
Опублікування:	Офіційний вісник України, 16.02.2007, № 9, ст. 333
Ключові слова:	картка реєстраційна суб'єкти фінансового моніторингу моніторинг банк повідомлення особи відповідальні
Міжнародний договір:
Країна:

Реєстраційний код акта:	38673/2007
Дата внесення до Реєстру:	05.02.2007

Акти, на які посилається цей акт:	Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 24.04.2003 № 40 Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 13.05.2003 № 48 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 31.03.2005 № 82 Правління Національного банку України Постанова від 04.06.2003 № 233 Правління Національного банку України Постанова від 18.06.2002 № 221
Акти, які посилаються на цей акт:	Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 21.12.2009 № 173 Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 27.08.2010 № 150
Акти, які змінюються цим актом:
Акти, які змінюють цей акт:	Міністерство фінансів України Наказ від 22.02.2012 № 247

Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів

  -
  -
  -

Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"