27.08.2010
28.05.2013
Видавник акта:
Державний комітет фінансового моніторингу України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 27.08.2010 № 150
Назва акта:
Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 06.10.2010 № 892/18187
Опублікування:
Офіційний вісник України, 22.10.2010, № 78, ст. 2784
Ключові слова:
ідентифікація
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
фінансування
ідентифікатор
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
53019/2010
Дата внесення до Реєстру:
12.10.2010
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Кабінет Міністрів України Постанова від 25.08.2010 № 747
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 19.12.2006 № 259
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 28.09.2004 № 122
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 17.08.2005 № 162
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 05.05.2006 № 87
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 28.05.2013 № 560
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"