Видавник акта: Кабінет Міністрів України
Вид акта: Постанова
Дата прийняття та номер акта: Від 25.08.2010 № 747
Назва акта: Деякі питання організації фінансового моніторингу
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:  
Опублікування: Офіційний вісник України, 06.09.2010, № 65, ст. 2261
Урядовий кур'єр, 28.08.2010, № 158
Ключові слова: операції фінансові
моніторинг
діяльність реєстраційна
фінанси
фінансування
департамент державний
суб’єкти господарювання
суб’єкти грального бізнесу
казино
заклади гральні
ломбард
діяльність господарська
суб'єкти фінансового моніторингу
гроші
кошти
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 52567/2010
Дата внесення до Реєстру: 27.08.2010
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт: Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 27.08.2010 № 150
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 30.08.2010 № 152
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 27.07.2010 № 1155
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 05.08.2010 № 128
Міністерство фінансів України Наказ від 01.04.2013 № 436
Міністерство інфраструктури України Наказ від 01.04.2013 № 199
Міністерство фінансів України Наказ від 28.05.2013 № 560
Міністерство фінансів України Наказ від 28.05.2013 № 561
Акти, які змінюються цим актом: Кабінет Міністрів України Постанова від 26.04.2003 № 644
Кабінет Міністрів України Постанова від 26.04.2003 № 646
Кабінет Міністрів України Постанова від 20.11.2003 № 1800
Кабінет Міністрів України Постанова від 10.08.2004 № 1010
Кабінет Міністрів України Постанова від 17.11.2004 № 1548
Кабінет Міністрів України Постанова від 12.07.2005 № 572
Кабінет Міністрів України Постанова від 05.04.2006 № 458
Акти, які змінюють цей акт: Кабінет Міністрів України Постанова від 07.02.2011 № 75
Кабінет Міністрів України Постанова від 09.10.2013 № 747
Кабінет Міністрів України Постанова від 05.08.2015 № 552
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"