28.05.2013
08.06.2015
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 28.05.2013 № 560
Назва акта:
Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 17.06.2013 № 984/23516
Опублікування:
Офіційний вісник України, 09.07.2013, № 49, ст. 1777
Ключові слова:
ідентифікація
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
фінансування
ідентифікатор
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
67664/2013
Дата внесення до Реєстру:
27.06.2013
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Кабінет Міністрів України Постанова від 25.08.2010 № 747
Правління Національного банку України Постанова від 14.05.2003 № 189
Президент України Указ від 08.04.2011 № 446/2011
Акти, які посилаються на цей акт:
Міністерство доходів і зборів України Наказ від 10.10.2013 № 575
Акти, які змінюються цим актом:
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 27.08.2010 № 150
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 08.06.2015 № 542
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"