Видавник акта: Правління Національного банку України
Вид акта: Постанова
Дата прийняття та номер акта: Від 14.05.2003 № 189
Назва акта: Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 20.05.2003 № 381/7702
Опублікування: Офіційний вісник України, 13.06.2003, № 22, ст. 992
Ключові слова: моніторинг
банк
установи банківські
фінанси
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 25223/2003
Дата внесення до Реєстру: 26.05.2003
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Верховна Рада України Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV
Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III
Верховна Рада України Закон України від 12.07.2001 № 2664-III
Верховна Рада України Закон України від 05.04.2001 № 2346-III
Правління Національного банку України Постанова від 06.07.2000 № 279
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 26.08.2010 № 148
Верховна Рада Української РСР Кодекс від 10.12.1971 №
Міністерство фінансів України Наказ від 26.04.2013 № 496
Акти, які посилаються на цей акт: Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 31.03.2005 № 82
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 21.12.2009 № 173
Міністерство фінансів України Наказ від 28.05.2013 № 560
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Правління Національного банку України Постанова від 14.10.2003 № 446
Правління Національного банку України Постанова від 20.09.2005 № 341
Правління Національного банку України Постанова від 23.03.2006 № 104
Правління Національного банку України Постанова від 20.11.2007 № 418
Правління Національного банку України Постанова від 31.01.2011 № 22
Правління Національного банку України Постанова від 07.11.2013 № 441
Правління Національного банку України Постанова від 22.01.2015 № 45
Правління Національного банку України Постанова від 26.06.2015 № 417
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"