26.06.2015
15.10.2015
25.05.2017
12.09.2017
03.10.2017
01.03.2018
01.11.2018
02.04.2019
19.05.2020
Видавник акта:
Правління Національного банку України
Вид акта:
Постанова
Дата прийняття та номер акта:
Від 26.06.2015 № 417
Назва акта:
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Опублікування:
Офіційний вісник України, 14.08.2015, № 62, ст. 2035
Ключові слова:
моніторинг
банк
установи банківські
фінанси
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
78015/2015
Дата внесення до Реєстру:
05.08.2015
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Верховна Рада України Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV
Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII
Верховна Рада України Закон України від 12.07.2001 № 2664-III
Верховна Рада України Закон України від 05.04.2001 № 2346-III
Верховна Рада України Кодекс від 05.04.2001 № 2341-III
Верховна Рада України Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI
Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III
Акти, які посилаються на цей акт:
Правління Національного банку України Постанова від 18.08.2016 № 373
Акти, які змінюються цим актом:
Правління Національного банку України Постанова від 14.05.2003 № 189
Акти, які змінюють цей акт:
Правління Національного банку України Постанова від 15.10.2015 № 699
Правління Національного банку України Постанова від 25.05.2017 № 42
Правління Національного банку України Постанова від 12.09.2017 № 90
Правління Національного банку України Постанова від 03.10.2017 № 99
Національний банк України Постанова від 01.03.2018 № 20
Правління Національного банку України Постанова від 01.11.2018 № 116
Правління Національного банку України Постанова від 02.04.2019 № 58
Правління Національного банку України Постанова від 19.05.2020 № 65
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"