Видавник акта: Верховна Рада України
Вид акта: Закон України
Дата прийняття та номер акта: Від 14.10.2014 № 1702-VII
Назва акта: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:  
Опублікування: Офіційний вісник України, 18.11.2014, № 90, ст. 2576
Голос України, 08.11.2014, № 216
Урядовий кур'єр, 26.11.2014, № 220
Відомості Верховної Ради України, 19.12.2014, № 50-51, ст. 2057
Ключові слова: доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
зброя
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 74627/2014
Дата внесення до Реєстру: 07.11.2014
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III
Верховна Рада України Кодекс від 05.04.2001 № 2341-III
Верховна Рада України Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI
Верховна Рада України Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI
Верховна Рада України Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт: Верховна Рада України Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII
Верховна Рада України Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV
Верховна Рада України Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV
Верховна Рада України Закон України від 01.06.2000 № 1775-III
Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III
Верховна Рада України Закон України від 20.12.2001 № 2908-III
Верховна Рада України Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII
Верховна Рада України Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII
Верховна Рада України Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI
Міністерство фінансів України Наказ від 26.03.2015 № 361
Міністерство фінансів України Наказ від 27.03.2015 № 366
Міністерство фінансів України Наказ від 09.04.2015 № 407
Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 09.04.2015 № 688
Міністерство фінансів України Наказ від 07.04.2015 № 402
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 07.04.2015 № 465
Міністерство фінансів України Наказ від 14.04.2015 № 436
Кабінет Міністрів України Постанова від 14.05.2015 № 299
Міністерство фінансів України Наказ від 23.04.2015 № 460
Міністерство фінансів України Наказ від 23.04.2015 № 458/148
Правління Національного банку України Постанова від 19.03.2003 № 124
Правління Національного банку України Постанова від 28.04.2015 № 282
Правління Національного банку України Постанова від 30.04.2015 № 301
Міністерство юстиції України Наказ від 13.05.2015 № 673/5
Міністерство фінансів України Наказ від 27.04.2015 № 465
Міністерство фінансів України Наказ від 06.05.2015 № 489
Правління Національного банку України Постанова від 12.05.2015 № 316
Міністерство юстиції України Наказ від 28.05.2015 № 810/5
Міністерство юстиції України Наказ від 28.05.2015 № 811/5
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 19.05.2015 № 675
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 11.12.2012 № 1766
Міністерство фінансів України Наказ від 27.05.2015 № 521/796/5
Кабінет Міністрів України Постанова від 17.06.2015 № 411
Міністерство фінансів України Наказ від 08.06.2015 № 542
Міністерство юстиції України Наказ від 18.06.2015 № 999/5
Міністерство фінансів України Наказ від 19.06.2015 № 575/625
Кабінет Міністрів України Постанова від 17.07.2015 № 510
Генеральна прокуратура України Наказ від 20.07.2015 № 98
Кабінет Міністрів України Постанова від 29.07.2015 № 537
Правління Національного банку України Постанова від 26.06.2015 № 417
Міністерство фінансів України Наказ від 08.07.2015 № 628
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 17.07.2015 № 1038
Правління Національного банку України Постанова від 03.08.2015 № 507
Міністерство інфраструктури України Наказ від 30.07.2015 № 295
Правління Національного банку України Постанова від 31.07.2015 № 499
Міністерство інфраструктури України Наказ від 11.08.2015 № 307
Правління Національного банку України Постанова від 24.07.2015 № 480
Правління Національного банку України Постанова від 04.02.2014 № 43
Кабінет Міністрів України Постанова від 08.09.2015 № 693
Кабінет Міністрів України Постанова від 16.09.2015 № 708
Кабінет Міністрів України Постанова від 16.09.2015 № 717
Міністерство інфраструктури України Наказ від 03.09.2015 № 347
Міністерство юстиції України Наказ від 06.10.2015 № 1899/5
Міністерство юстиції України Наказ від 16.10.2015 № 2011/5
Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 13.10.2015 № 2481
Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 01.10.2015 № 2372
Міністерство фінансів України Наказ від 27.10.2015 № 950
Міністерство інфраструктури України Наказ від 02.11.2015 № 437
Кабінет Міністрів України Постанова від 25.11.2015 № 966
Правління Національного банку України Постанова від 27.11.2015 № 833
Міністерство фінансів України Наказ від 11.11.2015 № 1003
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 24.11.2015 № 1894
Міністерство фінансів України Наказ від 10.03.2015 № 306
Кабінет Міністрів України Розпорядження від 30.12.2015 № 1407-р
Міністерство фінансів України Наказ від 01.12.2015 № 1112/426/678/1533
Міністерство фінансів України Наказ від 24.11.2015 № 1085
Правління Національного банку України Постанова від 23.12.2015 № 920
Міністерство фінансів України Наказ від 22.12.2015 № 1160
Міністерство фінансів України Наказ від 23.12.2015 № 1168
Міністерство фінансів України Наказ від 28.12.2015 № 1200
Міністерство фінансів України Наказ від 28.01.2016 № 20
Правління Національного банку України Постанова від 17.02.2016 № 88
Міністерство фінансів України Наказ від 29.01.2016 № 24
Міністерство юстиції України Наказ від 12.03.2016 № 672/5
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 10.03.2016 № 272
Міністерство фінансів України Наказ від 26.01.2016 № 17
Міністерство фінансів України Наказ від 26.01.2016 № 18
Правління Національного банку України Постанова від 30.03.2016 № 204
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 17.03.2016 № 309
Правління Національного банку України Постанова від 07.04.2016 № 247
Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 14.04.2016 № 793
Міністерство фінансів України Наказ від 05.05.2016 № 475
Кабінет Міністрів України Розпорядження від 18.05.2016 № 386-р
Правління Національного банку України Постанова від 26.05.2016 № 334
Міністерство фінансів України Наказ від 08.07.2016 № 584
Генеральна прокуратура України Наказ від 26.07.2016 № 265
Кабінет Міністрів України Розпорядження від 23.08.2016 № 608-р
Правління Національного банку України Постанова від 18.08.2016 № 373
Міністерство фінансів України Наказ від 29.08.2016 № 793/2581/5
Правління Національного банку України Постанова від 15.09.2016 № 388
Кабінет Міністрів України Розпорядження від 19.10.2016 № 746-р
Кабінет Міністрів України Розпорядження від 30.11.2016 № 913-р
Кабінет Міністрів України Постанова від 07.12.2016 № 913
Міністерство фінансів України Наказ від 07.12.2016 № 1062/353
Кабінет Міністрів України Розпорядження від 01.02.2017 № 50-р
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 13.04.2017 № 235
Правління Національного банку України Постанова від 25.05.2017 № 42
Верховна Рада України Закон України від 08.06.2017 № 2095-VIII
Правління Національного банку України Постанова від 14.08.2017 № 78
Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 27.06.2017 № 2864
Правління Національного банку України Постанова від 12.09.2017 № 90
Кабінет Міністрів України Постанова від 04.10.2017 № 756
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 05.09.2017 № 662
Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 08.08.2017 № 3384
Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 08.08.2017 № 3386
Міністерство інфраструктури України Наказ від 28.09.2017 № 327
Міністерство інфраструктури України Наказ від 28.09.2017 № 328
Міністерство фінансів України Наказ від 16.11.2017 № 944
Верховна Рада України Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII
Міністерство фінансів України Наказ від 18.01.2018 № 14
Верховна Рада України Закон України від 18.01.2018 № 2269-VIII
Акти, які змінюються цим актом: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Верховна Рада Української РСР Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X
Верховна Рада України Кодекс від 05.04.2001 № 2341-III
Верховна Рада України Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV
Верховна Рада України Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV
Верховна Рада України Кодекс від 06.07.2005 № 2747-IV
Верховна Рада України Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI
Верховна Рада України Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII
Верховна Рада України Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV
Верховна Рада України Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV
Верховна Рада України Закон України від 01.06.2000 № 1775-III
Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III
Верховна Рада України Закон України від 12.07.2001 № 2664-III
Верховна Рада України Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР
Верховна Рада України Закон України від 20.12.2001 № 2908-III
Верховна Рада України Закон України від 20.03.2003 № 638-IV
Верховна Рада України Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII
Верховна Рада України Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV
Верховна Рада України Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII
Верховна Рада України Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI
Верховна Рада України Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI
Верховна Рада України Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV
Акти, які змінюють цей акт: Верховна Рада України Закон України від 12.02.2015 № 198-VIII
Верховна Рада України Закон України від 16.07.2015 № 630-VIII
Верховна Рада України Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII
Верховна Рада України Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII
Верховна Рада України Закон України від 21.12.2016 № 1798-VIII
Верховна Рада України Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII
Верховна Рада України Закон України від 06.12.2019 № 361-IX
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"