Видавник акта: Міністерство юстиції України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 06.10.2015 № 1899/5
Назва акта: Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 07.10.2015 № 1217/27662
Опублікування: Офіційний вісник України, 30.10.2015, № 84, ст. 2845
Ключові слова: управління державної охорони
оренда
оплата житла
житло
органи державної охорони
суб'єкти фінансового моніторингу
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 79095/2015
Дата внесення до Реєстру: 22.10.2015
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Кабінет Міністрів України Постанова від 11.03.2015 № 99
Президент України Указ від 03.10.1992 № 493/92
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство юстиції України Наказ від 17.01.2023 № 260/5
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"