| Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 16.11.2017 № 944 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 11.12.2017 № 1486/31354 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 19.01.2018, № 6, ст. 255 |
| Ключові слова: |
інформація
суб’єкти фінансового моніторингу
фінансування
моніторинг
суд
провадження кримінальне
розслідування |