26.07.2013
16.11.2017
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 26.07.2013 № 695
Назва акта:
Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 16.08.2013 № 1420/23952
Опублікування:
Офіційний вісник України, 13.09.2013, № 68, ст. 2514
Ключові слова:
інформація
суб’єкти фінансового моніторингу
фінансування
моніторинг
суд
провадження кримінальне
розслідування
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
68555/2013
Дата внесення до Реєстру:
03.09.2013
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Президент України Указ від 08.04.2011 № 446/2011
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 13.08.2010 № 135
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 16.11.2017 № 944
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"