Видавник акта: |
Міністерство фінансів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 19.06.2015 № 575/625 |
Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 08.07.2015 № 806/27251 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 28.07.2015, № 57, ст. 1880 |
Ключові слова: |
доходи легалізація боротьба з тероризмом боротьба зі злочинністю тероризм злочин комітет державний економіка міністерства моніторинг фінансування нагляд державний інформація служба державна |