Видавник акта: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Вид акта: Розпорядження
Дата прийняття та номер акта: Від 09.04.2015 № 688
Назва акта: Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Статус: Чинний
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 29.04.2015 № 480/26925
Опублікування: Офіційний вісник України, 19.05.2015, № 37, ст. 1130
Ключові слова: моніторинг
фінансування
ринок фінансових послуг
інформація
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
комісія національна
служба державна
послуги фінансові
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 76778/2015
Дата внесення до Реєстру: 08.05.2015
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Президент України Указ від 23.11.2011 № 1070/2011
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 02.04.2013 № 1099
Акти, які змінюють цей акт:  
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"