24.11.2015
17.11.2021
07.04.2022
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 24.11.2015 № 1085
Назва акта:
Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України
Статус:
Чинний
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 18.12.2015 № 1593/28038
Опублікування:
Офіційний вісник України, 29.01.2016, № 6, ст. 318
Ключові слова:
суб’єкти фінансового моніторингу
моніторинг
служба державна
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
80407/2016
Дата внесення до Реєстру:
18.01.2016
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Кабінет Міністрів України Постанова від 20.08.2014 № 375
Кабінет Міністрів України Постанова від 29.07.2015 № 537
Верховна Рада України Закон України від 22.05.2003 № 851-IV
Верховна Рада України Закон України від 22.05.2003 № 852-IV
Верховна Рада України Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР
Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III
Акти, які посилаються на цей акт:
Правління Національного банку України Постанова від 18.08.2016 № 373
Акти, які змінюються цим актом:
Міністерство фінансів України Наказ від 01.04.2013 № 436
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 04.06.2021 № 322
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"