Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 26.01.2016 № 18 |
Назва акта: |
Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 31.03.2016 № 482/28612 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 22.04.2016, № 30, ст. 1233 |
Ключові слова: |
доходи легалізація боротьба з тероризмом боротьба зі злочинністю тероризм злочин суб'єкти фінансового моніторингу моніторинг |