Видавник акта: Міністерство фінансів України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 05.03.2012 № 325
Назва акта: Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 22.03.2012 № 435/20748
Опублікування: Офіційний вісник України, 06.04.2012, № 24, ст. 928
Ключові слова: доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 60937/2012
Дата внесення до Реєстру: 27.03.2012
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 26.01.2016 № 18
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"