Видавник акта: Міністерство фінансів України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 14.04.2015 № 436
Назва акта: Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 05.05.2015 № 492/26937
Опублікування: Офіційний вісник України, 22.05.2015, № 38, ст. 1156
Ключові слова: служба державна
моніторинг
фінансування
суб’єкти фінансового моніторингу
перевірка
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 76807/2015
Дата внесення до Реєстру: 13.05.2015
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Міністерство фінансів України Наказ від 05.01.2012 № 5
Міністерство фінансів України Наказ від 05.02.2013 № 59
Міністерство фінансів України Наказ від 12.08.2014 № 808
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 16.01.2018 № 6
Міністерство фінансів України Наказ від 04.03.2019 № 96
Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 08.04.2019 № 142
Міністерство фінансів України Наказ від 06.07.2020 № 401
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"