Видавник акта: Міністерство фінансів України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 05.01.2012 № 5
Назва акта: Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 02.03.2012 № 348/20661
Опублікування: Офіційний вісник України, 23.03.2012, № 20, ст. 777
Ключові слова: служба державна
моніторинг
фінансування
суб'єкти фінансового моніторингу
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 60741/2012
Дата внесення до Реєстру: 13.03.2012
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 21.07.2010 № 120
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 05.02.2013 № 59
Міністерство фінансів України Наказ від 12.08.2014 № 808
Міністерство фінансів України Наказ від 14.04.2015 № 436
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"