Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 07.04.2015 № 402 |
Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 29.04.2015 № 483/26928 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 19.05.2015, № 37, ст. 1129 |
Ключові слова: |
доходи легалізація боротьба з тероризмом боротьба зі злочинністю тероризм злочин суб'єкти фінансового моніторингу моніторинг фінансування комітет державний комісія державна цінні папери ринок фондовий інформація |