Видавник акта: |
Міністерство фінансів України Міністерство інфраструктури України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 23.04.2015 № 458/148 |
Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 13.05.2015 № 523/26968 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 05.06.2015, № 42, ст. 1328 |
Ключові слова: |
доходи легалізація боротьба з тероризмом боротьба зі злочинністю тероризм злочин комітет державний моніторинг фінансування міністерства інформація транспорт зв'язок нагляд державний служба державна інфраструктура суб'єкти фінансового моніторингу |