| Видавник акта: |
Міністерство інфраструктури України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 02.11.2015 № 437 |
| Назва акта: |
Про затвердження Критеріїв оцінювання рівня ризику суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 18.11.2015 № 1447/27892 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 04.12.2015, № 94, ст. 3244 |
| Ключові слова: |
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
зброя
суб’єкти фінансового моніторингу |