Видавник акта: Міністерство фінансів України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 05.05.2016 № 475
Назва акта: Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 26.05.2016 № 772/28902, 773/28903
Опублікування: Офіційний вісник України, 14.06.2016, № 44, ст. 1627
Ключові слова: суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
діяльність терористична
тероризм
боротьба з тероризмом
санкції
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 82079/2016
Дата внесення до Реєстру: 03.06.2016
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Кабінет Міністрів України Постанова від 25.11.2015 № 966
Акти, які посилаються на цей акт: Правління Національного банку України Постанова від 15.09.2016 № 388
Акти, які змінюються цим актом: Міністерство фінансів України Наказ від 04.12.2012 № 1272
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 09.02.2021 № 68
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"