Видавник акта: Правління Національного банку України
Вид акта: Постанова
Дата прийняття та номер акта: Від 15.09.2016 № 388
Назва акта: Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:  
Опублікування: Офіційний вісник України, 18.10.2016, № 80, ст. 2671
Ключові слова: установи фінансові
моніторинг
фінансування
послуги
кошти
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 83402/2016
Дата внесення до Реєстру: 07.10.2016
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Верховна Рада України Закон України від 12.07.2001 № 2664-III
Верховна Рада України Закон України від 05.04.2001 № 2346-III
Кабінет Міністрів України Постанова від 05.08.2015 № 552
Кабінет Міністрів України Постанова від 16.12.2015 № 1085
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 05.08.2003 № 25
Кабінет Міністрів України Постанова від 19.08.2015 № 610
Міністерство фінансів України Наказ від 05.05.2016 № 475
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Правління Національного банку України Постанова від 17.04.2018 № 43
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"