Видавник акта: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Вид акта: Розпорядження
Дата прийняття та номер акта: Від 05.08.2003 № 25
Назва акта: Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 15.08.2003 № 715/8036
Опублікування: Офіційний вісник України, 05.09.2003, № 34, ст. 1841
Ключові слова: моніторинг
установи фінансові
фінанси
фінансування
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 26182/2003
Дата внесення до Реєстру: 20.08.2003
Акти, на які посилається цей акт: Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 13.05.2003 № 48
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 24.04.2003 № 40
Верховна Рада України Закон України від 12.07.2001 № 2664-III
Акти, які посилаються на цей акт: Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 03.12.2013 № 4400
Правління Національного банку України Постанова від 15.09.2016 № 388
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 13.11.2003 № 121
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Наказ від 15.04.2004 № 336
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 28.04.2006 № 5720
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 10.05.2007 № 7288
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 07.08.2008 № 951
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 24.02.2011 № 102
Національна комісія_ що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Розпорядження від 05.03.2013 № 712
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"