| Видавник акта: |
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 24.04.2003 № 40 |
| Назва акта: |
Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 29.04.2003 № 337/7658 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 23.05.2003, № 18, ст. 877
Офіційний вісник України, 23.05.2003, № 19, ст. 877 |
| Ключові слова: |
моніторинг
доходи
боротьба з тероризмом
фінансування
тероризм
суб'єкти фінансового моніторингу |