16.01.2007
30.07.2010
Видавник акта:
Державний комітет фінансового моніторингу України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 16.01.2007 № 6
Назва акта:
Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 № 40
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 29.01.2007 № 75/13342
Опублікування:
Офіційний вісник України, 12.02.2007, № 8, ст. 324
Ключові слова:
моніторинг
доходи
боротьба з тероризмом
фінансування
тероризм
суб'єкти фінансового моніторингу
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
38620/2007
Дата внесення до Реєстру:
01.02.2007
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 24.04.2003 № 40
Акти, які змінюють цей акт:
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 30.07.2010 № 125
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"