26.12.2007
30.07.2010
26.08.2010
Видавник акта:
Державний комітет фінансового моніторингу України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 26.12.2007 № 238
Назва акта:
Про внесення змін до деяких наказів Державного департаменту фінансового моніторингу
Статус:
Чинний
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 22.01.2008 № 45/14736, 46/14737
Опублікування:
Офіційний вісник України, 04.02.2008, № 6, ст. 163
Ключові слова:
інформація
моніторинг
фінансування
доходи
боротьба з тероризмом
тероризм
суб'єкти фінансового моніторингу
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
42065/2008
Дата внесення до Реєстру:
25.01.2008
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Кабінет Міністрів України Постанова від 26.04.2003 № 644
Кабінет Міністрів України Постанова від 26.04.2003 № 646
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 13.05.2003 № 48
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 24.04.2003 № 40
Акти, які змінюють цей акт:
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 30.07.2010 № 125
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"