04.12.2012
05.05.2016
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 04.12.2012 № 1272
Назва акта:
Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 31.01.2013 № 192/22724, 193/22725
Опублікування:
Офіційний вісник України, 15.02.2013, № 10, ст. 394
Ключові слова:
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
діяльність терористична
тероризм
боротьба з тероризмом
санкції
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
65709/2013
Дата внесення до Реєстру:
05.02.2013
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Кабінет Міністрів України Постанова від 18.08.2010 № 745
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 27.08.2010 № 149
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 05.05.2016 № 475
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"