Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 09.04.2015 № 407 |
Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 29.04.2015 № 480/26925 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 19.05.2015, № 37, ст. 1130 |
Ключові слова: |
моніторинг фінансування ринок фінансових послуг інформація доходи легалізація боротьба з тероризмом боротьба зі злочинністю тероризм злочин комісія національна служба державна послуги фінансові |