| Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 02.04.2013 № 440 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 22.04.2013 № 658/23190 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 24.05.2013, № 36, ст. 1280 |
| Ключові слова: |
моніторинг
фінансування
ринок фінансових послуг
інформація
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
комісія національна
служба державна
послуги фінансові |