| Видавник акта: |
Кабінет Міністрів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 14.05.2015 № 299 |
| Назва акта: |
Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
|
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 29.05.2015, № 40, ст. 1217
Урядовий кур'єр, 03.06.2015, № 97 |
| Ключові слова: |
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
зброя
інформація
система інформаційна
фінансування
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
органи державної влади
ідентифікація
запити
операції фінансові
діяльність реєстраційна
фінанси
департамент державний
суб’єкти господарювання
суб’єкти грального бізнесу
казино
заклади гральні
ломбард
діяльність господарська
гроші
кошти
співробітництво міжнародне
організації міжнародні
організації міжурядові
співробітництво
підприємства
установи
організації
комітет державний
експорт
товари
товаровиробники вітчизняні
програма державна
виробництво
послуги адміністративні
комісія державна
ринок фінансових послуг
суд
установи фінансові
власність
будівництво
фонд фінансування будівництва
судочинство
обвинувачений
відповідальність кримінальна
провадження процесуальне
неповнолітні
відшкодування збитків
майно
витрати
докази речові
справа кримінальна
органи внутрішніх справ
органи слідчі
прокуратура
органи прокуратури
підсудний
оплата послуг
адвокат
відповідальність адміністративна
допомога правова |