| Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 26.01.2016 № 17 |
| Назва акта: |
Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 31.03.2016 № 481/28611 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 22.04.2016, № 30, ст. 1232 |
| Ключові слова: |
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг |