Видавник акта: Міністерство фінансів України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 06.05.2015 № 489
Назва акта: Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 25.05.2015 № 596/27041
Опублікування: Офіційний вісник України, 16.06.2015, № 45, ст. 1443
Ключові слова: міністерства
фінанси
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
перевірка
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 77188/2015
Дата внесення до Реєстру: 05.06.2015
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Міністерство фінансів України Наказ від 04.04.2011 № 463
Міністерство фінансів України Наказ від 22.05.2014 № 616
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 16.03.2018 № 367
Міністерство фінансів України Наказ від 21.08.2023 № 448
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"