04.04.2011
22.05.2014
06.05.2015
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 04.04.2011 № 463
Назва акта:
Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 20.04.2011 № 489/19227
Опублікування:
Офіційний вісник України, 06.05.2011, № 32, ст. 1367
Ключові слова:
міністерства
фінанси
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
перевірка
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
56146/2011
Дата внесення до Реєстру:
27.04.2011
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 22.05.2014 № 618
Міністерство фінансів України Наказ від 06.05.2015 № 489
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"