29.01.2016
17.07.2017
05.03.2018
17.11.2021
07.04.2022
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 29.01.2016 № 24
Назва акта:
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення
Статус:
Чинний
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 16.02.2016 № 241/28371
Опублікування:
Офіційний вісник України, 25.03.2016, № 22, ст. 865
Ключові слова:
інформація
моніторинг
фінанси
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
81114/2016
Дата внесення до Реєстру:
14.03.2016
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII
Кабінет Міністрів України Постанова від 20.08.2014 № 375
Кабінет Міністрів України Постанова від 29.07.2015 № 537
Акти, які посилаються на цей акт:
Правління Національного банку України Постанова від 18.08.2016 № 373
Акти, які змінюються цим актом:
Міністерство фінансів України Наказ від 26.04.2013 № 496
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 17.07.2017 № 641
Міністерство фінансів України Наказ від 05.03.2018 № 344
Міністерство фінансів України Наказ від 04.06.2021 № 322
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"