Видавник акта: Правління Національного банку України
Вид акта: Постанова
Дата прийняття та номер акта: Від 19.05.2020 № 65
Назва акта: Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Статус: Чинний
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:  
Опублікування: Офіційний вісник України, 04.08.2020, № 60, ст. 1920
Ключові слова: моніторинг
банк
установи банківські
фінанси
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 100136/2020
Дата внесення до Реєстру: 23.07.2020
Акти, на які посилається цей акт:  
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Правління Національного банку України Постанова від 26.06.2015 № 417
Правління Національного банку України Постанова від 15.10.2015 № 699
Правління Національного банку України Постанова від 25.05.2017 № 42
Правління Національного банку України Постанова від 12.09.2017 № 90
Правління Національного банку України Постанова від 03.10.2017 № 99
Правління Національного банку України Постанова від 01.03.2018 № 20
Правління Національного банку України Постанова від 01.11.2018 № 116
Правління Національного банку України Постанова від 02.04.2019 № 58
Акти, які змінюють цей акт: Правління Національного банку України Постанова від 02.10.2020 № 138
Правління Національного банку України Постанова від 12.01.2021 № 2
Правління Національного банку України Постанова від 16.06.2023 № 74
Правління Національного банку України Постанова від 29.12.2023 № 198
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"