Видавник акта: Державний комітет фінансового моніторингу України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 17.08.2005 № 162
Назва акта: Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 28 вересня 2004 року № 122
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 05.09.2005 № 992/11272, 992/11272
Опублікування: Офіційний вісник України, 23.09.2005, № 36, ст. 2249
Офіційний вісник України, 07.12.2005, № 47
Ключові слова: моніторинг
операції фінансові
інформація
обмін інформацією
легалізація
ідентифікація
Департамент державний
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 33634/2005
Дата внесення до Реєстру: 09.09.2005
Акти, на які посилається цей акт: Кабінет Міністрів України Постанова від 12.07.2005 № 572
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом: Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 28.09.2004 № 122
Акти, які змінюють цей акт: Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 27.08.2010 № 150
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"