24.12.2013
11.11.2015
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 24.12.2013 № 1118
Назва акта:
Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 20.01.2014 № 108/24885
Опублікування:
Офіційний вісник України, 04.02.2014, № 9, ст. 292
Ключові слова:
кваліфікація
працівники
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
фінанси
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
71298/2014
Дата внесення до Реєстру:
25.01.2014
Акти, на які посилається цей акт:
Президент України Указ від 08.04.2011 № 446/2011
Президент України Указ від 13.04.2011 № 466/2011
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України Наказ від 12.05.2003 № 46
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 17.08.2005 № 160
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 15.10.2009 № 147
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 30.07.2010 № 125
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 11.11.2015 № 1003
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"