| Видавник акта: |
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 12.05.2003 № 46 |
| Назва акта: |
Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 20.05.2003 № 379/7700 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 06.06.2003, № 21, ст. 977 |
| Ключові слова: |
моніторинг
працівники
доходи
фінансування
боротьба з тероризмом
фінанси
тероризм
кваліфікація |